规章制度的建立应该充分考虑组织的实际情况和需求，要与组织的发展相适应。小编为大家准备了一些规章制度修订的步骤和流程，供大家参考。
分公司内部管理规章制度
第一章管理大纲 (109)
第二章员工守则 (110)
第三章财务管理 (110)
第四章人事管理 (116)
第五章招标代理管理手册 (120)
第六章工程造价咨询管理手册 (121)
第七章项目管理操作规程 (124)
第八章岗位职责 (141)
第九章企业印、信管理制度 (147)
第十章档案管理制度 (147)
第十一章附则 (149)
第一章管理大纲
第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。
第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。
第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精种。
第十条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十二条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十三条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十四条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章员工守则
第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第二条维护公司声誉，保护公司利益。
第三条服从领导，关心下属，团结互助。
第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第五条努力学习，提高水平，精通业务。
第六条积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章财务管理
第一节总则
第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二节财务机构与会计人员
第三条公司设总会计师。公司设计划财务部。计划财务部设部长。计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第四条总会计师协助总经理管理好全公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
2．编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；
3．监督全公司的财务管理和活动；
第五条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
3.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；
第六条各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。
第八条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第九条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第十条财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务部部长进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
第三节会计核算原则及科目报表
第十一条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第十二条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第十三条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。
第十四条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
第十五条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。
第十六条公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第十七条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
第十八条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。
第十九条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。
第二十条公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：
1.房屋及其他建筑物；
2.机器设备；
3.电子设备（如复印机、电传机等）;
4.运输工具；
5.其他设备。
第二十一条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
第二十二条凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10％的比例提取坏帐准备金。第二十三条公司主要的会计报表有如下几种：
1．资产负债表（年、季、月）;
2．损益表（年、季、月）;
3．股息红利分配方案（年度）;
4．财务状况变动表（年度）;
5．专用基金明细表（半年）;
6．固定资产增减变化表（月）;
7．银行贷款增减变化表（月）;
8．现金出纳月终盘存表（月）;
9．提取坏帐准备金明细表（月）;
10．应收、应付和预付款项明细表（月）。
第四节资金、现金、费用管理
第二十四条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二十五条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第二十六条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第二十七条银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第二十八条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
第二十九条财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：1万元以上的（含1万元）由总经理审批。
同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。
对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。
第三十条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。
第三十一条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
第三十二条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。
第三十三条会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
第三十四条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。第三十五条业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由总经理掌握使用。提取后应专款专用，不得私分、贪污。
第三十六条非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以上总经理审批。
第三十七条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第五节工资及奖金
第三十八条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第三十九条公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十条员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。
第六节税收及利润分配
第四十一条公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。
第四十二条税后利润的分配按章程的规定执行。
第七节会计凭证和档案保管
第四十三条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
第四十四条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。
第四十五条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。
第四章人事管理
第一节总则
第一条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
第二条公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
第三条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
第二节编制及定编
第四条公司各职能部门，用人实行定员、定岗。
第五条因工作及生产、业务发展需要，各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。
第三节员工的聘（雇）用
第六条各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第七条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
第八条公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。
第九条各级员工的聘任程序如下：
1.副总经理，由总经理提名股东大会聘任；
2.总理经助理、总会计师等高级职员，部门主任，由总经理提名股东大会聘任；
3.其他员工，由总经理批准聘任。
上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。
第十条各部门确需增加员工的，按如下原则办理。
1.先在本部门、本公司内部调整；
2.本公司内无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后进行招聘。
第十一条新聘（雇）员工，用人部门和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经办公室审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。
第十二条新员工正式上岗前，必须先接受培训。
培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由用人部门和办公室共同负责。
员工试用期间，由办公室会同用人部门考察其现实表现和工作能力。试作期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。
第十三条员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经办公室审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘（雇）用合同；决定不录者试用期满退回原单位。
第四节工资、待遇
第十四条公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第十五条公司执行董事会批准实行的工资系统列。
第十六条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第十七条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由办公室行文通知财务部门发放。
第十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。
第十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
第五节辞职、辞退、开除
第二十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第二十一条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，公司不准无故辞退员工。
第二十二条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由办公室经予办理辞职手续。
第二十三条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第二十四条员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。
第二十五条员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第二十六条公司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。
第二十七条辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
第二十八条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到办公室办理终止合同手续。
第二十九条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
第三十条员工辞职、被辞退、或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第一节总则
第一条为加强公司的业务质量，更好的贯彻公司“成功在于信誉”的创立宗旨，特制定本制度。
第二条公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度。
第三条公司业务工作质量实行以总工牵头的三级质量复核制度。
第二节项目经理制度
第四条公司业务工作以项目为依托，实行项目小组制度，项目小组根据需要，可以由公司各部门人员组成。
第五条项目小组在项目开展时按总经理要求成立，在项目主要工作完成后解散，人员回归各部门。
第六条项目经理负责管理项目小组，有权要求公司各部门配合工作，只对总经理和总工负责。
第七条项目小组职责：
一、项目经理：
l、负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料；
2、负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成；
3、负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性；
5、负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。
二、经办人员：
1、按项目经理的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务；
2、负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理；
3、按项目经理的安排，对其它经办人员完成的业务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性。
第三节三级复核制度
第八条一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核，经办人员复核完成后，签字后连同复核意见一起报项目经理。
第九条二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核意见一起报总工。
第十条三级复核由总工负责，复核完成后，签字后连同复核意见返回项目小组。
第十一条总工和项目小组若有意见分歧，报总经理决策。第六章工程造价咨询管理手册
第一条总则
1．为适应市场经济体制的建立，规范工程造价咨询行为并充分发挥其作用，保证依法进行经营活动，提高咨询服务质量和社会信誉，特制定本执业质量控制制度。
2．本制度所称职业质量控制是指建设工程招标投标标底的编制和招标代理的服务工作的质量控制。
3．从事建设工程招标标底编制活动，应当遵守国家的法律、法规，《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师执业道德行为准则》和相应的规范、技术文件要求，遵循公开、公正、平等竞争的原则，诚实守信，以可靠的工作质量求信誉。
第二条建设工程标底编制的质量控制
1.建立项目标底编制岗位责任制，按主管经理、技术负责人、项目负责人、造价员的岗位责任，对标底编制过程及最终结果进行程序控制。
2．认真执行编制依据、原则和方法，科学、合理确认标底价格。
2.1了解、熟悉和全面掌握招标文件及标底的编制依据，包括招标文件的招标内容和范围、标底编制的要求和格式、投标须知；工程施工图纸、图集和规范；合同形式、材料设备供应方式及价格的确定，施工现场的地质、水文、地上情况，掌握这些基础资料的内容、要求标准，做到心中有底。
2.2分专业拟定标底编制实施方案，制定作业计划，填写标底编制任务单，保证标底质量和进度。
2.3遵循现行预算定额的计价原则、工程量计算规则，分项工程项目划分的规定和内容。
2.3.1准确地识图，按照施工工序和定额规定列项，不添项、不漏项，做到内容完整，所列的内容与深度应符合招标文件与规范的规定。
2.3.2按照定额中规定的工程量计算规则，准确无误地计算工程量，工程量计算的准确是保证合理确定标底价格的基础，要求编制人员具有迅速准确的计算能力和一丝不苟的工作作风，努力把误差减少到最低限度。
2.3.3准确地套用定额子目，选用正确的市场信息价格，合理计取各项费用，正确地使用软件，尽可能地使标底价格与市场实际价格的差额降低到最低水平，只有接近实际的标底，才能称为科学合理的标底，才能有效地推动建筑企业的公平竞争。
3.项目负责人、技术负责人，要动态掌握标底成果文件完成的实施状况，审查及确定各专业界面，协调处理各子项、各专业进度及技术关系和技术意见，保证标底计价内容和图纸与招标文件完全一致。
4.标底成果文件应含综合编制总说明；总目录（或单项工程目录）标底编制预算书；实体性消耗单价表，人工费单价表，机械费单价表；三材含量表；非实体性消耗材料的计算书；招标文件规定的其他资料，内容齐全，表述清晰规范。
5.实行自检、互检、审定的审核、复核工作制度。
5.1专业人员对编制的标底要认真进行自检，做好标底质量的自主控制。同专业要互检，遵循业务标准与准则，标底结果经校审后，负责按校审意见修改，对所承担的标底价格和进度负责。
5.2技术负责人审阅标底成果，对审定的标底成果质量负责；项目负责人审核标底成果文件后，由技术负责人审定后为最终稿对成果文件的质量负责，并按规定签发。
6.完整地，高质量的编制答疑文件，包括投标单位提出的质疑和本专业自提并已得到解决的问题。
7.项目投标报价完成后，根据投标单位的报价和专项经济指标，与本单位的标底结果进行对比分析，总结经验，找出差距和原因，提高标底编制水平，并填写《项目报价分析报告》。
8.提高编制人员的思想素质和业务素质。
8.1标底专业编制人员应不断加强自身职业道德的修养，自觉遵守法律、法规和企业的规章制度，树立起为客户服务的意识，公正廉洁，排出一切人为因素不谋私利，保守秘密，发扬吃苦耐劳，尽职尽责的工作作风。
8.2标底专业编制人员应不断提高自身的业务素质，不但要有较强的专业业务知识，还要学习一定的设计知识建筑工程知识施工组织设计等综合性的建筑科学知识，具备一定的施工经验，在科学的基础上公正、合理地确定工程造价。
第七章项目管理操作规程
第一条总则
1.1目的
为了提高公司的业务管理水平，规范工程造价咨询业务（下称“咨询业务”）操作程序，明确咨询业务操作人员的工作职责，保证咨询业务质量和效果，特制定本操作指导规程。
1.2咨询业务范围
咨询业务是指咨询单位向委托人提供的专业咨询服务，主要包括建设项目投资策划、编制项目建议书与可行性研究报告、建设项目投资估算及建设项目财务评价；编制或审核工程概算、预算、竣工结（决）算、项目后评估；项工程中招投标策划，编制或审核工程招标文件、招标标底、投标报价、施工合同；建设项目各阶段工程造价的确定、控制及合同管理（含工程索赔的管理）、工程造价的鉴证、工程造价的信息咨询及其它相关的咨询服务。
第二条一般原则和程序
2.1一般原则
咨询业务的操作规程必须符合现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定要求和相应的标准、规范、技术文件要求，体现公正、公平、公开执业原则，诚实信用，讲求信誉。
2.2一般程序
咨询业务操作可由业务准备、业务实施及业务终结三个阶段组成。操作的一般程序如下：
2、签订咨询合同，明确咨询标的、目的及相关事项；
3、接受并收集咨询服务所需的资料、踏勘现场、了解情况；
4、制定咨询实施方案；
5、根据咨询实施方案开展工程造价的各项计量、确定、控制和其它工作；
6、形成咨询初步成果并征询有关各方的意见；
7、召开咨询成果的审定会议或签批确定咨询成果资料；
8、咨询成果交付与资料交接；
9、咨询资料的整理归档；
10、咨询服务回访与总结；
11、咨询成果的信息化处理。
第三条操作人员配置
3.1公司技术总负责人
公司设立独立的技术管理部门和技术总负责人，负责对咨询业务专业人员的岗位职责、业务质量的控制程序、方法、手段等进行管理。
技术总负责人的职责如下：
（l）审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；
（2）协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；
（3）负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。
3.2咨询业务专业人员
参与咨询业务的专业人员可分为项目负责人（造价工程师担任）、专业造价工程师、概预算人员三个层次（对于较为简单的咨询业务，操作人员配置可适当从简），各自的职责如下：
1、项目负责人
（1）负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；
（4）综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。
2、专业造价工程师
（1）负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调概预算人员的工作；
（3）动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题；
（4）组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。
3、概预算人员
（4）完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。
3.3咨询成果文件的质量控制程序
（4）校核人员在校审记录单上列述校核出的问题交咨询成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。
2、审核人员
3、每份咨询成果文件的编制、校核、审核人员须由不同人员担任。
3.4咨询成果文件的签发
凡依据咨询合同要求提交的咨询成果文件须由规定的造价工程师签发。
第四条准备阶段
4.1签订咨询合同
签订统一格式的咨询合同，明确合同标的、服务内容、范围、期限、方式、目标要求、资料提供、协作事项、收费标准、违约责任等。
4.2制订咨询实施方案
询质量目标及操作人员配置等。该咨询实施方案经技术总负责人审定批准后实施。
4.3配置咨询业务操作人员
为咨询业务配置相应的操作人员，包括项目负责人、相应的各专业造价工程师及概预算人员。
4.4咨询资料的收集整理
1、根据合同明确的标的内容，开列由委托人提供的资料清单。提供的资料应符合下述要求：
（1）资料的真实性，委托人对所提供资料的真实性、可靠性负责；
（3）委托人提供的资料凡从第三方获得的，必须经委托人确认其真实可靠。
2、咨询业务操作人员在项目负责人的安排下，收集、整理开展咨询工作所必需的其它资料。
第五条实施阶段
实施阶段包括项目前期及可行性研究阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结（决）算及项目后评估阶段等五个阶段以及其它相关咨询业务。咨询单位接受委托人的委托，可从事建设项目全过程或某阶段的咨询业务。
5.1项目前期及可行性研究阶段工作规程
l、项目前期及可行性研究阶段的主要工作
建设项目投资策划、编制可行性研究报告（含建设项目投资估算及建设项目财务评价）。目的是对拟建项目的必要性和可行性进行技术经济论证，对不同建设方案进行技术经济比选及作出判断和决定。
2、收集和熟悉有关咨询依据
（1）国民经济发展的长远规划，国家经济建设的方针政策、任务和技术经济政策；
（2）项目建议书和咨询合同委托的要求；
（3）有关的基础数据资料，包括同类项目的技术经济参数、指标等；
（5）国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标。
3、咨询成果文件的校审
（2）项目前期及可行性研究内容应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求，项目齐全、指标正确、计算可行。工程效益（经济效益、社会效应、环境效益）分析方法正确，符合实际，结论可靠。
校审后的咨询成果文件由技术总负责人或项目负责人签发，并对其质量负责。
4、准确确定项目造价控制目标值
随着项目建议书、初步可行性研究、可行性研究的不断深入，咨询单位所编制的投资估算应根据各阶段特点不断深化，并形成项目造价控制的目标值。
5.2项目设计阶段工作规程
1、项目设计阶段的主要工作
设计方案的技术经济比选、价值工程分析、设计概算的编制或审查、施工图预算的编制或审查、项目资金使用初步计划的编制。目的是通过工程设计与工程造价关系的研究分析和比选，确保设计产品技术先进，经济合理。
2、收集和熟悉有关咨询依据
（3）与项目有关的其它技术经济资料。
3、咨询成果文件的校审
（3）概算与预算的咨询成果文件内容与组成完整应包括编制说明、总概（预）算书、综合概（预）算书、单位工程概（预）算书及相关技术经济指标和主要建筑材料与设备表；依据齐备，附表齐全，深度符合规定要求。
校审后的咨询成果文件由规定的造价工程师签发，并对其质量负责。
4、咨询成果文件的各项计算书不对外印发，经校审签署后整理齐全保存备查。
5.3项目招标阶段的主要工作
1、项目招标阶段的主要工作
策划建设项目招标方式、编制招标文件（含评标方法及标准、实物工程量清单）、编制标底、提供评标用表格和其它资料、起草评标报告、起草合同文本并参与合同谈判与签订。其目的是依据合适的建设工程招标程序，通过施工合同来确定工程的施工合同价。
2、收集和熟悉有关咨询依据
（1）有关建设工程招投标的法律、规定、程序、要求等内容；
（2）项目的实施要求，包括工程拟招标的方式、范围；
（4）与建设项目招标工作相关的其它资料。
3、咨询成果文件的校审
（5）建设工程招标标底应在概算或施工图预算的基础上编制，内容应与招标范围相一致，计价应考虑到项目的特殊条件及市场竞争状态。内容一般应包括编制说明、工程量计算、市场单价、合价及其它相关的施工费用。标底应依法保密。
校审后的咨询成果文件由项目负责人签发，并对其质量负责。
4、所有涉及工程量清单或标底的计算书不对外印发，经过校审签署后整理齐全保存备查。
5、咨询单位应对合同图纸登记编录，并由专人负责保管，作为今后施工阶段设计变更时调整工程造价的依据。
5.4项目施工阶段的主要工作
1、项目施工阶段的主要工作
工程款使用计划的编制与工程合同管理、工程进度款的审核与确定、工程变更价款的审核与确定、工程索赔费用的审核与确定。其目的是以工程合同为依据，达到全过程确定与控制工程造价的目标。
2、收集和熟悉相关咨询依据
（1）施工合同，特别是工程造价的计价模式、工程进度款的结算与支付方式等内容；
（3）与建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等沟通协调，并确定作为工程结算计价依据的相关设计变更、现场签证等的程序与职责。
3.咨询成果文件的校审
（3）工程变更与工程现场签证审核的依据应充分，设计变更手续、签证程序应齐全，内容与实际情况应相符，所选用的计价方式应合理并符合施工合同规定，工程变更的数量（包括核增与核减）应考虑全面。
工程设计变更及现场签证价格的审核与确定应由相关的专业造价工程师签发，工程款使用计划书、工程进度款审核报告（或付款证书）应由项目负责人签发。
4、所有涉及工程量计算及计价的计算书不对外印发，经过校审签署后整理齐全保存备查。
5.5项目竣工结（决）算及项目后评估阶段工作规程
1、项目竣工结（决）算及后评估阶段的主要工作
编制建设工程竣工结（决）算报告、竣工项目可行性后评估分析。其目的是反映建设工程项目实际造价和投资效果。
2、收集和整理核对相关咨询依据
（2）项目经批准的概算或相关计划指标、新增生产能力、完成的主要工程量等内容；
（6）其它相关的咨询服务依据资料。
3、咨询成果文件的校审
（1）编制咨询成果文件所需依据的完备性，成果结论的真实性和科学性；
（3）项目工程财务决算及后评估报告应按竣工项目实际情况实事求是地进行汇总、分析，确保咨询成果的严肃性、真实性和可靠性。
（4）咨询成果文件应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求。审核后的咨询成果文件由技术总负责人或项目负责人签发，并对其质量负责。
5.6其它相关咨询业务工作规程
1、其它相关咨询业务的主要工作
包括投标报价书的编写、工程造价的信息咨询、工程造价的鉴证等内容。其目的是依据造价工程师的专业知识向委托人提供专业的技术咨询服务，达到相应的咨询成效。
2、公司应参照前述规程原则，依据委托咨询的内容与要求由项目负责人在咨询实施方案中制订切合实际要求的业务操作规程。
第六条终结阶段
6.1咨询成果文件的完备性
咨询成果文件均应以书面形式体现，其中间成果文件及最终成果文件须按规定经技术总负责人或项目负责人或专业造价工程师签发后才能交付。所交付的咨询成果文件的数量、规格、形式等应满足咨询合同的规定。
6.2确定咨询成果文件的完备性
在咨询服务的终结阶段，项目负责人应确定所交付的咨询成果文件已满足咨询合同的要求与范围，且所有咨询成果文件的格式、内容、深度等均符合国家及行业相关规定的标准。
6.3咨询资料的整理与归档
技术管理部门应根据本单位的特点制订符合国家及行业相关规定的咨询资料收集、整理与留存归档制度。咨询资料应在技术总负责人领导下，由项目负责人或专人负责整理归档。整理归档的资料一般应包括下列内容：
1、咨询合同及相关补充协议；
2、作为咨询依据的相关项目资料、设计成果文件、会议纪要和文函；
3、经签发的所有中间及最终咨询成果文件；
4、与所有中间及最终咨询成果文件相关的计算、计量文件、校核、审核记录；
5、作为咨询单位内部质量管理所需的其它资料。
6.4咨询服务回访与总结
公司内部管理规章制度
1、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。
2、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。
3、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。
4、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐；未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。
1、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。
2、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。
3、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的`责任。
1、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。
2、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。
为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：
1、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。
2、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。
3、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。
4、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。
5、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。
6、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。
7、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。
1、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。
2、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制；职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。
3、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。
4、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。
1、交通费、住宿费标准。
2、住宿费开支办法。
出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。
由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。
4、招待费开支办法。
员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。
公司内部管理规章制度
xx集团公司（以下简称本公司）为健全管理制度和组织功能，特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则。公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。
（1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
（2）奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。
（3）听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。
（4）正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
（5）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
（6）钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
（7）爱惜并节约使用公司的一切财资物品。
（8）注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。
（9）掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
（10）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
（11）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。
1.1凡本公司所属员工，除法律法规另有规定者外，必须遵守本细则规定。
1.2凡本细则所称员工，系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。
2.1聘用关系。
2.1.1本公司招聘的对象是资格最符合的个人，无性别、地域、户口等区别。
公司内部管理规章制度
为了保证小区住户的安全，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。
一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进行登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。
二、加强昼夜值班巡查制度，发现不安全因素要果断处理，自己处理不了的要立即向110报警，并向上级报告，保护事发现场，出现重大问题要依法追究责任。
一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。
三、认真执行会计法，每月末向经理报表。
四、严格控制资金流向，不经批准禁止动用各项资金。五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的'责任人必须交旧领新(原先没有的除外)登记后方可领取，并对照检查所领实物对路、合格与否。如有丢失或故意损坏，直接责任人照价赔偿。
六、严格财务公开、公正、准确、保密制度，未经批准禁止向外界提供一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。
公司内部管理规章制度
1、物业部员工须保持制服整洁、仪容洁净及精神饱满，佩带上岗证。
2、无论对待住户、同事及各阶层人士，均应以礼相待，耐心解释，及时为客户解决实际困难，保持彼此之间的良好关系。
3、每位员工必须遵守'依法管理，热情服务，廉洁奉公，业主至上'的宗旨。
4、必须严格遵守轮值班制度，不得无故迟到、早退、遇有特殊情况需请假时，应事先取得管理部负责人同意，而物业部负责人之请假则需获得公司领导的同意。
5、员工不得在当班时间内别客户做职责范围以外的私人服务的工作。
6、员工不得私自参与住户楼宇的.买卖及租赁等事务，住户委托租赁由物业部服务中心负责。
7、物业部负责人必须执行公司之各项指示，并定期召开员工工作会议，向公司作定期汇报，员工应服从负责人的工作调配及岗位编排。
8、不准挪用公司财物及对公司有欺诈及不诚实行为。
9、不得假借公司名义或利用职权做有损公司声誉或利益之行为。
10、不得向住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、钱财或利益。
11、所有公物不得挪用于私人，不得故意损坏公司财物，损坏公物，须负责赔偿。
12、台风暴雨期间，各员工必须依时当班，坚守岗位，按照公司所颁布的指示进行防风、防洪工作。
14、每个员工都是义务消防员，无论在什么时刻，什么场合，听到传唤后，不得有任何理由无故不回，应有'召之即来，来之能战'的职业素质。
公司内部管理规章制度
为了加强公司管理，提高员工的基本素质及技能水平，树立良好的工作形象，保证公司正常工作，特制定如下条列：
一、员工必须具备的思想素质。
1、热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义。
2、热爱公司，关心公司，爱护公司财产，维护公司利益和荣誉。
3、精诚团结，互帮互助，以公司为家。
4、遵纪守法，廉洁奉公，严格遵守公司的各项规章制度。
5、坚持质量第一，服从安排，按时完成各项工作。
6、坚持安全操作，防止任何人身、设备事故。
7、敬业乐业，钻研业务，开拓创新提高效率。
二、员工应服从业主及公司管理人员的管理，同时应服从公司的统一安排和调动。服从主管和领班的工作安排和临时调动，若对所安排工作有异议，必须采取“先服从，后申诉”的原则。
三、凡进入工作区域的上班员工，必须注意仪容仪表及言行举止：
1、上班时统一穿工作服，衣服平整干净，扣好衣扣，严禁穿拖鞋、短裤、赤足上班；若有发生安全事故一律自行负责。
2、统一佩带工牌，端正扣在工衣左上方或挂在正前胸。
3、脸、手保持干净，勤剪指甲，常洗头发，梳理整齐，男员工头发不过后衣领，不留胡须，不染彩发，女员工不浓装艳抹，不染指甲，不穿高跟鞋，长发须束起。
4、工作时应文明礼貌，始终做到举止大方，精神饱满，不可因私人情绪而影响工作，严禁与客户争吵。
四、行为规范。
1、不准迟到早退。
2、不准出工不出力。
3、不准看与工作无关的书籍、报纸。
4、不准对商场顾客污言秽语，吵架斗殴。
5、不准上班时和上班前喝酒。
6、坚守岗位，不窜岗、离岗，工作时间不在服务场所购买物品。
7、工作中认真塌实，不会客、不闲聊，不做与工作无关的事情。
8、保持工作区域整洁，不大声喧哗，叫喊，不在工作区域用膳、吸烟、吃零食。
9、不得侵吞客人的一切物品（包括遗忘的物品）和偷盗公司、服务场所的物品。
10、要严格遵守安全操作规定，高空作业时必须系好安全带，并有两人以上在场。
五、员工的考勤和请假制度的规定。
1、公司员工上、下班一律要签到或打卡，不准代打卡。
2、主管、领班及时的给员工做好当日的考勤登记表，月底汇总报办公室。
3、员工须请假的，必须事先办理请假手续，病假须交医院出具的。病假证明单，事假需书面提出请假条，经有关人员批准同意后执行。凡不办理请假手续或未经批准擅自不上班的一律作旷工处理。
4、员工无故缺勤或请假未经同意擅自离岗作旷工处理，旷工扣除三天工资。
5、旷工三天以上作开除处理，将不核算任何工资。
六、员工离职需提前15个工作日提出书面申请，经有关主管、领导同意并开具退工单后，按规定日期到公司办理有关辞职手续。各部门在一个月之内不得两个或两个人以上同时辞工，两人辞工之间隔时间为30天。
七、员工必须遵守公司各项规章制度及员工行为规范。
八、员工应认真、爱护使用、保管工具和设备以及对自己所领用的工具负责、交接和回收，如有遗失或非正常损坏（含业主的商品设备）由本人负责赔偿。
对以上条款，希望各员工认真遵照执行，争做一名合格员工。
公司内部管理规章制度
第1条为规范本企业职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本。
第2条本规章制度适用于本企业全体职工，职工包含管理人员、技术人员和普通职工;包括试用工和正式工;对特殊职位的职工另有规定的从其规定。注：本企业职工是指被迎嘉食品公司录用并与公司签订用工协议同时按协议履行劳动义务的人员。
第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。
第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第二章企业劳动用工制度。
第一节职工招用与培训教育。
第5条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁以上，并持有居民身份证等合法证件。
第6条职工应聘企业职位时，必须事与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。
第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业。
介绍信。
职业资格证书学历证失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。否则一经发现立即开除并扣除一个月工资，如造成后果的依法追究相关责任。
第8条企业加强职工的教育和培训，根据职工素质和岗位要求，实行岗前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识与创业精神。
第9条企业提供专项培训经费不定期聘请专业人士为职工提供技能培训，根据企业发展需要酌情选送优秀职工进行专业技术脱产培训，涉及有关培训事宜，由。
劳动合同。
或培训协议另行签约。
第二节劳动合同管理。
第10条企业招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份，报劳动部门备案一份。
第11条劳动合同必须经职工本人、企业法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖企业公章方能生效。
第12条劳动关系自用工之日起建立，劳动合同自双方签字盖章时成立并生效。
第13条企业对新录用的职工实行10天学习适应期与1—6个月试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期：合同期限满6个月不满1年的，试用期1个月;合同期限满1年不满3年的，试用期2个月;合同期限满3年以上的，试用期不超过6个月。试用期包括在劳动合同期限中。
第14条企业与职工协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，职工提出或者同意续订、订立劳动合同的，除职工提出订立固定期限劳动合同外，企业与职工一律订立无固定期限劳动合同：
(1)职工在企业连续工作满十年的;。
(2)连续订立二次固定期限劳动合同，且职工没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。
第15条企业与职工协商一致可以解除劳动合同，由企业无故提出解除劳动合同的，依法支付职工经济补偿金;由职工提出解除劳动合同的，不支付职工经济补偿金;双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬等。
第16条职工有下列情形之一的，企业可以解除劳动合同：
(1)在试用期内被证明不符合录用条件的;。
(2)提供与录用相关的虚假的证书或者劳动关系状况证明的;。
(3)严重违反企业依法制定并公示的工作流程及制度的;。
(4)严重失职，徇私作弊，对企业利益造成重大损害的;。
(6)被依法追究刑事责任或者劳动教养的;。
(7)法律、法规、规章规定的其他情形。
企业依本条规定解除劳动合同，不支付职工经济补偿金。
第17条有下列情形之一，企业提前30天书面通知职工本人，可以解除劳动合同：
(2)职工不能胜任岗位工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;。
(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商就变更劳动合同内容不能达成协议的。
企业依本条规定解除劳动合同，依法支付职工经济补偿金。
第18条有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，企业提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：
(1)依照企业破产法规定进行重整的;。
(2)生产经营发生严重困难的;。
(3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的;。
(4)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。
裁减人员时优先留用下列人员：
(1)与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;。
(2)与本单位订立无固定期限劳动合同的;。
(3)家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。
企业依本条规定解除劳动合同，依法支付职工经济补偿金。
第19条上班满2年以上的职工有下列情形之一，企业不得依据本规定第17条、第18条的规定解除劳动合同;劳动合同期满，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止：
(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;。
(2)患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;。
(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的;。
(4)在本企业连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;。
(5)法律、法规、规章规定的其他情形。
第20条企业有下列情形之一的，职工可以随时通知解除劳动合同：
(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;。
(2)未及时足额支付劳动报酬的;。
(3)对上班满一年以上的职工未依法为职工缴纳社会保险费的;。
(4)企业的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的;。
(5)因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;。
(6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
企业以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫职工劳动的，或者企业违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，职工可以立即解除劳动合同，不需事先告知企业。
职工依本条规定解除劳动合同，企业应依法支付职工经济补偿金。
第21条职工因客观原因导致无法继续上班可以提前30日以书面形式通知企业，可以解除劳动合同。职工在试用期内提前10日通知企业，可以解除劳动合同。
知悉企业商业秘密的职工，劳动合同或保密协议对提前通知期应达到协议期满。
职工依本条规定解除劳动合同，企业不支付职工经济补偿金。
第22条职工有下列情形之一的，劳动合同终止：
(1)劳动合同期满的;。
(2)职工开始依法享受基本养老保险待遇的;。
(3)职工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;。
(4)企业被依法宣告破产的;。
(5)企业被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者企业决定提前解散的;。
(6)法律、行政法规规定的其他情形。
第23条企业违反规定解除或者终止劳动合同的，应当依照《劳动合同法》执行。
第24条职工违反规定解除劳动合同，对企业造成损失的，职工应赔偿企业下列损失：
1、甲方为其支付的培训费和招收录用费;。
2.对生产，经营和工作造成的直接经济损失;。
3.本合同约定的其他赔偿费用。
企业与职工双方对职工赔偿计算有异议，*普通职工可按职工劳动合同未履行的期限，每满未履行1年赔偿3个月工资;不满1年满6个月赔偿2个月工资;不满未履行6个月赔偿1个月工资。*技术与管理人员按录用时签订的协议执行。
第25条企业应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在15日内为职工办理档案和社会保险关系转移手续。
职工应当按照双方约定，办理工作相关交接手续。
第26条经济补偿按职工在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向职工支付。
第三节工作时间与休息休假。
第27条企业实行普通员工9小时工作制，对特殊岗位的职工实行不定时或综合计时工作制。技术岗位的职工：，管理岗位的职工：
第28条职工每天正常上班时间为：
上午-----，下午-----。
第29条企业根据生产经营需要，经与职工协商可以依法延长日工作时间。
第30条其他休息休假按每月4天假期，基本上按每星期日或根据情况临时调整。如果请假与休假超过4天的每天罚款40元但除病假外。
第四节工资及福利。
第31条*职工工资：基本工资不低于最低工资标准1200元/月，外加业绩奖励与考核等奖励。
第32条企业实行计时工资和计件工资，此外包括加班工资、奖金、津贴和补贴。计时工资和计件工资以劳动合同约定或单价。
协议书。
为准。
第33条因订单需要安排职工加班的，企业按计件或平均工资补加班工资。休息日安排职工加班，企业也可以安排职工补休而不支付加班工资。
第34条企业以现金形式发放工资或委托银行代发工资，企业在支付工资时向职工提供其本人的工资清单(一式二份)，职工领取工资时应在工资清单上签名。
第35条企业以货币形式按月足额支付职工工资;所发月工资于次月15日前支付;依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后30日内一次性付清职工工资。
第36条企业因季节或特殊情况等原因造成停工、停产、歇业，时间在一个工资支付周期内的，企业按照劳动合同约定上班满一年以上的职工按500元/月工资标准支付工资.
第37条因职工原因给企业造成经济损失的，企业可以要求职工赔偿或依企业规章制度对职工罚款的，可从职工当月工资中扣除。罚款和赔偿可以同时执行。
第38条有下列情况之一，企业可以代扣或减发职工工资而不属于克扣工资：
(1)代扣代缴职工个人负担的社会保险费;。
(2)扣除依协议或依法赔偿给企业的费用;。
(3)扣除职工违规违纪受到企业处罚的罚款;。
(4)法律、法规、规章制度规定可以扣除的工资或费用。
第39条企业建立正常的工资调整机制，逐步改善和提高职工各项福利待遇，改善职工食宿条件和工作条件。
第五节社会保险。
第40条*企业对符合条件的职工按政府规定为职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险。
第三章职工劳动纪律。
第一节劳动纪律与职工守则。
第41条职工必须遵守以下考勤和辞职制度：
无故旷工一天罚款100元。
(6)每次迟到﹑早退或中途离岗30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处;。
(7)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;。
(8)满勤奖：每个月按约定上班时间，不迟到、不早退并中途不擅自离岗30分钟以上的，每月奖励100元。
(10)职工辞职由个人申请到部门经理签发意见再由主管签发同意批准，辞职获准后，凭《离职通知书》办理相关移交手续，否则扣除离岗前一个月工资。
第42条职工必须遵守以下工作守则和职业道德：
(1)进入或逗留厂区，必须按规定佩戴厂牌和穿着工作服;。
(2)服从企业合法合理的正常调动和工作安排;。
(3)严格遵守企业的各项规章制度，执行安全生产操作流程和岗位责任制;。
(7)提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用;。
(8)搞好企业内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事;。
(10)上班时间按流程开始工作，下班之后无特别事务不得逗留;。
(11)遵守企业的保密制度，不得泄露企业的商业秘密;。
第43条职工必须遵守如下安全守则和操作规程：
(5)工作场所和仓库的消防通道，必须经常保持畅通，不得放置任何物品;。
(7)维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业;。
(8)非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设备;。
(9)危险物品必须按规定放置在安全的地方，不得随意乱放;。
(10)车间和仓库严禁吸烟，吸烟要在指定场所，并充分注意烟火。
(11)严禁携带易燃易爆、有毒有害的危险物品进入企业;。
(12)收工时要整理机械、器具、物料及文件等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。
第二节奖励与惩罚。
第44条为增强职工责任感，调动职工积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，企业对表现优秀、成绩突出的职工实行奖励制度。奖励分为表扬、晋升、奖金等。
第45条职工品行端正，工作努力，忠于职守，遵规守纪，关心企业，服从安排，成为职工楷模者，给予通报表扬。
第46条对有下列事迹之一的职工，除给予通报表扬外，另给予晋升、奖金的奖励：
(2)减低内耗或对废料利用具有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的;。
(4)敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害企业利益行为，使企业避免重大损失的;。
(5)推荐优秀技术或管理人才到公司上班满一年的。
第47条为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的职工实行惩罚制度。
惩罚分为：警告、记过、罚款、解除劳动合同四种。
第48条职工有下列情形之一，经查证属实，第一次口头警告;批评教育无效的，第二次以后每次书面警告1次，并罚款5至20元：
(1)委托他人打卡或代替他人打卡的;。
(2)无正当理由经常迟到或早退(每次10分钟以上)的;。
(3)擅离职守或串岗的。
(4)消极怠工，上班干私活的;。
(5)非机械设备的操作者，随意操作机械设备的;。
(6)擅带外人到生产车间逗留的或带小孩到班上影响工作的;。
(7)携带危险物品入厂的;。
(8)在禁烟区吸烟的;。
(9)违反企业规定携带物品进出厂区的;。
(10)有其他与上述情形情节相当的情形的。
第49条职工有下列情形之一，经查证属实，第一次口头警告;批评教育无效的，第二次以后每次记过1次，并罚款20至50元;一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以解除劳动合同：
(1)无理取闹，打架斗殴，影响企业生产秩序和职工生活秩序的;。
(2)利用工作或职务便利，收接受别人的贿赂赂而使企业利益受损的;。
(3)上班时间打牌、下棋的;。
(4)将企业内部的文件、帐本给企业外的人阅读的;。
(5)在宿舍私接电源或使用电炉、煤气灶的;。
(6)有其他与上述情形情节相当的情形的。
第50条职工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，予以解除劳动合同：
(1)连续旷工时间超过15日，或者一年以内累计旷工时间超过30日的;。
(2)提供与录用有关的虚假证书或劳动关系状况证明，骗取企业录用的;。
(4)盗窃、贪腐、侵占或故意损坏企业财物，造成企业经济损失1000元以上的;。
(5)违反企业保密制度，泄露企业商业秘密，造成企业经济损失1000元以上的;。
(6)有其他与上述情形情节相当的情形的。
第51条职工违规违纪对企业造成经济损失，除按规定处罚外，还应赔偿相应经济损失。
第52条对职工的违纪处理，由违纪职工所在的车间主任根据本规章制度相关条款提出书面处理意见，并提交人事部门，再由人事部门提交总经理室审批。经批准后，由人事部门向违纪职工送达处理决定书，处理决定包括职工违纪事实、违纪证据、处理原因、处理依据、处理结果等五项内容。整个处理过程不得超过20日。
第53条职工对企业处理不服的，享有申诉权利。申诉程序：第一步向车间主任申辩事实与理由;第二步对车间主任再次处理不服的，向人事部门申辩事实与理由;第三步对人事部门再次处理不服的，向总经理室申辨事实与理由，总经理室作出的再次处理决定为本企业最终处理决定。
第四章保密制度与竞业限制。
第54条为了维护企业利益，保护企业的商业秘密，特制订本保密制度，企业全体职工必须严格遵守。
第55条本规定所称的商业秘密是指不为公众所知悉，能为企业带来经济利益，具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息，以及企业依法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。
第56条可能成为企业商业秘密的技术信息包括技术方案、工程设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、实验数据、实验结果、图纸、样品、模型、模具、技术文档、操作手册、等等。
第57条可能成为企业商业秘密的经营信息包括客户名单、客户订单、营销计划、采购资料、财务资料、进货渠道、产销策略、暂未出台的营销方案、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。
第58条严格遵守企业秘密文件、内部管理制度、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、资料、档案须经总经理或办公室主任批准;不得在公共场所谈论企业秘密事项和交接秘密文件。
第59条秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应按有关规定经总经理或办公室主任批准。
第60条职工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西，按规定移交给企业总经理或办公室主任，不得随意移交给其他人员。
第61条企业根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉企业商业秘密的职工另行签订《保密协议》，协议内容包括保密的内容、范围、权利、义务、期限、保密费和违约责任等事项。
第62条未经企业同意，职工在职期间不得自营或者为他人经营与企业同类的营业项目。
第63条企业根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉企业商业秘密的职工另行签订《竞业限制协议》，约定职工从离开企业后的一定期限内，不得在生产同类且有竞争关系的产品的其他企业内任职，企业按月向职工支付一定数额的补偿费。
生产同类且有竞争关系产品企业的具体范围、竞业限制期、竞业限制补偿费和违约责任等事项按《竞业限制协议》约定。竞业限制期限最长不超过2年，竞业限制补偿费按年计算为职工离开企业前一年从企业获得报酬总额的1/2按月支付，职工违约金为补偿金的2倍。
第五章安全要求及工伤规定。
第64条职工上下班途中要按交通规则规定行使，严禁违规行使;。
第66条职工在上班时间内，严禁串岗，因串岗而引起的安全事故公司不承担责任。
第68条工伤前提条件认定：*与公司签订用工协议，在公司从事自己岗位本职工作的﹑公司临时安排其他岗位工作的，不包含上班时间从事私事工作。
第六章附则。
第69条本制度是劳动法律、法规、规章规定的具体化。
第70条本制度与劳动合同有抵触的，以劳动合同为准。
第71条本制度未尽事宜或法律规定更新时，通过通告的形式补充或更新。
第72条本制度已由职工代表大会(或全体职工)讨论，并与工会协商后确定，并向全体职工公布。本企业向每位职工发放本手册，职工签收以此作为已向职工公示的证明。
第73条本制度由董事会负责解释，本制度自2019年1月1日生效执行。
公司内部管理规章制度
***公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热情和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。
公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。
根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。
业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。
素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。
特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。
(一)中层管理人员：
1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：
中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分(范围为0—15分)。
其中：
(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。
(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;。
(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。评议表见附表1-2。
(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。
2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：
(1)违反国家有关政策及法规规定的;。
(3)工作失职造成重大安全事故的;。
(4)出现职业禁区中规定绝对禁止行为的;。
(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;。
(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;。
(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;。
(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。
(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。
3、考核等级。
a级(优秀)90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者;占总人数的10%。
b级(良好)80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出;占总人数的65%。
c级(合格)70—80分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人数的20%。
d级(基本合格)60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到;占总人数的5%。
e级(不合格)60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
4、月度考核流程。
注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。
(二)员工。
员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部)，考核内容及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。
(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。
(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。
1、申诉。
人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。
2、考核面谈。
考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改进意见。
公司内部管理规章制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批借款单至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批借款单至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的`原则。
7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;。
5、补充说明。
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
快递公司员工管理规章制度
为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，防止快递丢失，降低运行风险，公司特制定了本管理办法。
适用于全体员工。
3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。
3.2公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收或寄出的快递物品。
3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出的快递物品。
4.1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。
4.2各体系/中心/部门负责人：负责对本部门的快递费用进行管控。
4.3全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。
5.1快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在《快递签收登记表》，人事行政部前台不承担验收责任。
5.2快递到达后必须在接到通知当天完成领取，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。
5.3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。
5.4快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
5.5除特殊情况外，如快递指定的接收人不在，原则上不得由他人代签。
6.1员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。
6.2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。
6.3根据寄送文件的重要性来选择寄送的.快递公司：一般文件寄申通快递，重要和紧急文件寄顺丰快递。
6.4填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话等）。
6.5每天2次发件，上午10点寄送同城紧急当天件、最晚必须在17点之前将当天所要寄送的快递和审批好的《快递发送登记表》对应好一同交于行政前台。
6.6行政前台负责留存快递底单，并核对各部门的数量与《登记表》是否一致，并进行记录总数。
6.7月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。
7.1公司原则上不负责非公司性快递件的收发、质量等问题。
7.2公司所有寄件的快递单统一由行政保管（保管期为二年），便于对账和查询。
本制度由人力行政中心解释，本制度自发布之日起生效。
公司内部管理规章制度
（1）严格遵守作休时间，上下班打卡签退，不无故缺席，不擅自职守，有事请假。
（2）当工作需要加班加点时应服从安排。
（3）上岗前检查个人仪容仪表，保持精神饱满，情绪愉快。
（4）不该说的不说，不该听的不听，不该看的不看，不做与工作无关的事。
（5）上岗时不吃零食、不吸烟、不会客、不接听私人电话。
（6）不向客人索要物品、小费、私收回扣、不随意接受礼物。
（7）不乱动客人的物品，不乱拿客人遗失抛弃的物品。
（8）任何情况下不客人争辩，不与领导同事争辩。
（9）爱护公共财产，节约能源。
（10）不依次充好，缺斤短量，不任意变动收费标准。
（11）未经同意员工不得向外界传播内部一切管理资料及有关消息。
2、着装仪容。
（1）服装:按公司规定服装上岗。
（2）工牌:员工工牌一律佩带于左胸指定位置。
（3）鞋:工作时间穿指定的工作鞋，鞋面无污，不赤脚穿鞋，女肉色袜，男深色袜。
（4）头发:应天天洗头，保证无头宵，均贴，不可蓬乱。（男不遮耳、女不披肩）。
（5）面容:女员工以淡妆上岗，男员工保证随时面部清洁。
（6）手机、bp机、相关物品一律不得佩带上岗及包含各种饰物。
（7）班前自检查仪容仪表后方可上岗。
3、形体规范。
（1）站姿:坚持站立服务，挺胸、收腹、沉肩、两脚分开15厘米左右，站姿优雅，棉带微笑。
（2）眼睛平视服务对象，不斜视客人或东张西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。
（3）两手自然下垂或交*。女性以v型为主、男士两脚与两肩同宽。
4、礼节礼貌。
（1）熟悉掌握问候语言，主动问候客人，能够根据时间、场所、情景、接待对象的不同，准确应用问候礼节。
（2）熟悉掌握称呼礼节，根据客人应用不同称呼亲切和谐，尽量记住客人的姓氏、职位，以便再次遇见时准确称呼。
（3）熟悉掌握应答礼节，根据场景，准确回答、反应灵敏，应对得体。
（4）熟悉掌握迎送礼节，根据迎接、送别，做到讲究礼仪顺序、礼仪形式，语言亲切。
（5）掌握操作礼节，服务操作规范，不打扰客人，礼貌大方。
（6）当客人走过时，主动问好，当领导经过主动点头致意。
（7）对客人时时表示谦虚大方、朴实、表情自然、面带微笑、态度诚恳。
（8）尊重客人习惯习俗和动作，不评头论足，按客人习惯和要求提供服务。
（9）与客人交谈时保持微笑，声调平稳，站立直腰挺胸，姿态优美，注重倾听，不插嘴，精神集中，时时表示尊重。
快递公司员工管理规章制度
为了规范公司办公所需快递物品的接收分发管理，避免造成丢失、损坏及其他不必要的损失，特制定本办法。
本公司所有员工
3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收到的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。
3.2公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收到的快递物品。
3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收到的快递物品。
4.1办公室接待室：负责公司快递物品的.接收分发管理。
4.2其他部门：负责部门快递物品的接收。
5.1事前确定收到快递的签收与分发(各部门办理业务时已知要到达的快递，包括合同往来件、购置物品等)
5.1.1各部门办理快递时，应确定具体联系人，向快递公司提出到货电话通知。
5.1.2各部门确定有快递物品即将到达前，应提前通知办公室接待室做好接收准备。
5.1.3快递到达后，快递公司电话通知各部门具体负责办理人员，由各部门具体负责办理人员直接验收签收。
5.1.4各部门具体办理人员无法现场接收，可委托他人验收签收。也可通知办公室接待室，由公司办公室接待室签收，并在《邮件签收登记表》登记，物品接收人要在《邮件签收登记表》上签字接收，以备查验核对。办公室接待室不承担验收责任。
5.1.5办公室接待室收到快递不做通知，各部门具体负责人员应在当天领取，每超过一天罚款50元，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。
5.2未知快递件接收
5.2.1快递到达后，由公司办公室接待室签收，并在《邮件签收登记表》登记，并做好外包装验收，外包无破损进行接收，并通知有关部门领取，有关部门必须在接到通知当天完成领取。
5.2.2快递到达后，由公司办公室接待室外包装验收有破损，公司办公室接待室不做接收，并联系有关部门现场验收接收。
5.2.3无法确定具体负责部门的快递件，外包装无破损，由办公室接待室直接接收;外包装有破损，由办公室负责人现场验收无问题接收，并根据具体内容进行呈报，请示领导分发。
5.2.4物品接收人要在《邮件签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
5.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，原则上不得由他人代签，如因此造成货物遗失，短少或调包等后果，代签人需承担全部责任。
6.1快递接收
6.1.1在办理个人快递时，应向快递公司提出到货电话通知。
6.1.2快递到达，快递员电话通知个人后，个人电话委托接待室签字接收，接待员未接到委托通知不应接收。
6.1.3接待员接受委托后，签字接收快递，但不承担验货、清点和质量责任。
6.2快递领取
6.2.1个人快递必须在接待员接收当日领取，接待员不作通知，延期不负保管责任。
6.2.2本人无法领取时，应委托同事领取。
6.2.3行政人员周六、周日到达快递，次周一必须完成领取。
6.2.4个人快递领取时，要在《邮件签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
快递公司规章制度
3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私。
4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为。
5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压。
6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系。
9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰。
11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊。
12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了。
13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗。
18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知上级。
二、转运部办公用具管理办法。
1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约员工要爱惜公物、物尽其用反对奢侈和浪费。
2、文具及纸张统一领取按需分配领取责任人明确。
3、公司及转运部公物不得挪作私用不得擅自动用或取用未经上级领导批准不得起用。
4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传真不准私用。
5、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”
7、电脑维护、网络维护直接找公司it部门其他人员不得私自处理。
8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备。
9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁并做好交接记录。
11、文件的传阅及交接须及时做好记录。
12、其他管理办法按公司章程处理。
三、转运部操作流程。
1、提货领取提货计划单————出车————提取动作————卸车快递公司规章制度。
2、操作卸车————进港扫描————分拣————出港扫描————包装————装车。
3、出货装车————领取出港单据————出车————关联单位的签收回执。
四、转运部各岗位工作职责。
一经理。
1、直接向总经理负责。
2、维续转运部的正常运作。
3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的工作方式。
4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉。
5、本部门突发事件的处理。
6、做好各种数据的统计和分析。
7、合理化人员的分配和管理。
8、转运部办公环境和工作态度的维护监督。
9、本部门单据和员工考勤的审核。
10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行。
11、制定本部门培训计划及培训事宜。
12、遵守公司及转运部的各项章程。
13、随时跟踪反馈工作事宜。
二协理。
1、直接向经理负责。
2、维续转运部本班的正常运作。
3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成。
4、组织协调货物进出港高效作业。
5、本班各种数据及员工考勤的统计记录。
6、本班突发事件的处理。
7、特急件、急件、限时件的特殊处理。
8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续。
9、本班与外界的联络沟通。
11、上级领导安排的其他工作。
12、与上、下班协理进行工作交接并做好交接记录。
三内务。
1、提货通知的处理记录、传达等。
2、公司mis系统及oa平台的操作收、发邮件等。
3、异常货物的处理。
4、各种数据的入录、上传及保存。
5、转件的处理。
6、特急件、急件、限时件的特殊处理。
7、资料的记录、分类详细、真实。
8、电脑的维护保持电脑的正常运行。
10、上级领导安排的其他工作。
11、与上、下班内务进行工作交接并做好交接记录。
四操作员。
1、进出港货物的扫描准确、快速。
2、不良货物的处理安全。
3、货物的分拣准确、快速、安全。
4、货物的包装安全、快速。
5、办公用具的使用正确、维护。
6、办公设备、设施的使用正确、安全。
7、工作区域的维护清洁、安全。
8、特急件、急件、限时件的特殊处理。
9、需要协助的相关工作。
11、上级领导安排的'其他工作。
五搬运工。
1、货物的搬运准确、安全、快速。
2、特急件、急件、限时件的特殊处理。
3、需要协助的相关工作。
5、上级领导安排的其他工作。
六押车员。
1、配合驾驶员做好提货、出货等工作。
2、保证所押车辆中的货物的数量、安全。
3、保存所押车辆中的各种单据。
4、提醒驾驶员行车安全。
5、所押车辆在提货、出货动作中的异常处理。
6、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况必须做到准确、安全。
7、所押车辆在途中如发生故障或堵车等原因应及时向转运部报告并做好应急工作。
9、特急件、急件、限时件的特殊处理。
10、货物签收回执的交接。
11、需要协助的相关工作。
13、上级领导安排的其他工作。
快递公司员工管理规章制度
为了加强公司的安全管理，消除各种隐患，防止安全事故的发生，提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的工作实际情况，制定本制度。
1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
4、装载时，司机严禁离开现场。
1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
1、当到达货物的'目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、与收货人（收货单位）核对货物后返回。
5、卸载时，司机严禁离开现场。
1、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。
2、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。
3、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
4、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。
5、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
快递公司规章制度
目前，快递行业市场化运作，在我市还处于一个初级阶段。由于政府对快递行业没有相应的监管机制，缺乏规范管理。从而使快递行业形成了一个无序的竞争市场。作为快递公司想要在这恶劣的竞争环境中生存，就必须以高品质的服务和低价位的资费在行业中拼杀。其合法的利益在无序的市场竞争中难以确保。员工的付出和收入几成负比投资人的回报更是无从谈及。狭小的利润空间严重的束缚着公司的发展。再加上公司内部企业管理滞后，从业人员素质参差不齐服务流程没有规范操作程序无章可循不正之风在公司里泛滥等等外忧内患使公司的发展更是举步维艰，一个没有规章制度的企业就如同一个没有信号灯的十字路口，让人无所适从。
随着市场的逐步规范将来必定会产生一个成熟的快递行业市场。最后能在这个市场里生存下来的快递公司，必定是高素质。高品质有实力的精英团队。我们公司虽有十的辉煌，但成就只能代表过去，问题却会影响未来。像目前这样混乱的局面发展下去，将来必定会被市场淘汰。
在下面的制度中公司将会从员工的服务质量。人员素质和道德品质等方面作出适当的规范标准。在这里首先对其中的重要条款和敏感话题做一个解释性的说明。
要想有一个完善的员工福利待遇首要问题是强化企业管理用卓越的服务品质稳定现有客户，开拓新的市场。在市场中寻求机遇，在管理中挖掘潜力，夯实企业的基础使我们的服务更加规范，实力逐步增强，福利待遇逐步完善，使员工在巨龙公司这个大家庭里齐心协力，创美好未来！
公司内部管理规章制度
1、目的：
一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。
2、适用范围：
3、网络管理员职责。
公司网络管理设网络管理员和网络主管。
网络主管的职责是：
考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。
网络管理员的职责如下：
a、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。
b、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。
c、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。
d、负责网络ip地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。
e、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。
f、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。
g、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。
h、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
1、规范化上网制度。
a、上班时间内，不得利用聊天软件（qq、msn、uc等）闲聊与工作无关的事情，不得发送与工作无关的私人电子邮件。
b、工作时间内，不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频，不得玩游戏，听歌曲。
c、工作时间内，不得下载与工作无关的网络资源，不得乱下载电影、歌曲等资料，因乱下载网络资源，导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒，甚至瘫痪的，一旦查出主机ip，追究到个人并予以相应处罚。
d、未经公司领导的批准，任何人不得非法拷贝公司内部资料，不得发送公司重要技术资料到公司以外的单位或个人。一旦查出，追究到个人并予以相应外罚。
a、未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。
b、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。
c、公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关信息。
d、各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。
a、网络账号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令、存取权限、开通时间、网络资源分配情况等。申请表要经部门领导签字后交网络管理员办理，注销帐号时要通知管理员。
b、网络管理员为用户设置明码口令，用户可以根据自己的保密情况进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。
c、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，管理员具有管理和备份存取权限。
d、网络管理员根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。
e、网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等泄露出去。
b、公司购买新的软件产品或自己开发的软件产品，安装使用前一定要生产厂家的专家技术人员来厂进行培训，只有经过培训合格者，方能取得此软件的操作权限。
a、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。
b、网络使用者发现病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。
c、网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门指定专人负责，网络管理员可以进行指导和协助。
d、各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。
本制度自颁布之日起生效。
快递公司规章制度
以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。
（1）一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。
（2）要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。
（3）树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。
1、调度工作职责。
（1）调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。
（2）负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。
（3）负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。
（4）协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。
（5）参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
（6）礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。
（7）要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。
2、业务员的工作职责。
（1）听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。
（2）坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。
（3）全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
（4）做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。
（5）要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。
（6）业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。
（7）业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。
3、制单员工作职责。
（1）制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。
（2）制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。
（3）验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。
（4）货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。
（5）对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。
（6）制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的'要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。
4、跟单员的职责：
（1）跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。
（2）跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。
（3）接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。
（4）承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。
（5）承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。
5、回单管理员的工作职责。
（1）回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。
（2）加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。
（3）回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。
（4）对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。
（5）对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。
6、财务管理。
部门工作职责。
（1）财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。
（2）在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。
（3）财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。
（4）财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。
（5）会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。
（6）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。
（7）会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。
7、配送司机管理。
（1）司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
（2）每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。
（3）司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
（4）司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。
（5）车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
（6）车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
（7）司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。
（8）司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。
8、装卸工工作要求。
（1）调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。
（2）装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。
（3）装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。
（4）装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
（5）装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家（车票报销）。
9、带车员工作要求。
（1）带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。
（2）带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线（不闯禁区），如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。
（3）带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。
（4）配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。
（5）带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。
（6）带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。
（7）带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。
（8）带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。